Немецкие банки могли быть причастны к отмыванию денег преступниками, олигархами и террористами.
Секретные документы Министерства финансов США указывают на то, что крупные международные банки в течение многих лет вели дела с клиентами высокого уровня риска. Банки принимали предполагаемых мафиози, мошенников и подвергнутых санкциям олигархов в качестве клиентов и осуществляли для них переводы на особо крупные суммы денег.
По данным американских следователей, российские преступники отмывали деньги через московское отделение Deutsche Bank.
Федеральный министр финансов Олаф Шольц заявил, что банки слишком халатно борются с отмыванием денег. Количество сообщений о подозрительных транзакциях с 2018 года почти удвоилось с примерно 60 000 до 115 000 случаев.
